13 июля, 2016 
adminGWP Испанских правоохранительных органов в ходе рейда был взят под стражу в Барселоне одиннадцать человек по подозрению в отмывании денег, сообщает газета «Мундо».
Среди них сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан. Большинство были украинцы, россияне, живущие в Барселоне.
Они подозреваются в участии в преступной организации, подделке официальных документов и мошенничестве. По предварительным данным, задержанные могли отмыть около 10 миллионов евро, которые они инвестировали в недвижимость на Кипре, Виргинских островах.
Издание пишет, что полицейские задержали подозреваемых в японском ресторане Юба, который принадлежит армянский бизнесмен Арман Милано. Следователи полагают, что институт задержанных отмывания средств, полученных незаконным путем.
В конце июня, в испанской провинции Таррагона, сообщает Эль Мундо, задержали шестерых россиян и одного украинца, которых подозревают в отмывании денег. ТАСС со ссылкой на представителя гражданской гвардии, испанской писал, что задержанные восемь.
Черновецкий был мэром Киева с 2006 по 2012 год. В этом году отставки главы столицы создан инвестиционной компанией инвестиционной группы Черновецкий. Декабря 2015 года передал в управление своему сыну Степану. Сам-лидер-Черновецкий основал в Грузии, где он жил в течение последних нескольких лет, партия «счастливая Грузия». Может быть отклонена.
Опубликовано в рубрике